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保监会印发《指引》 保险新规严防洗钱和恐怖融资风险
时间:2021-05-15 来源:必赢在线 浏览量 77138 次
本文摘要:经济日报北京1月8日报道,保监会今月发行了《保险机构洗钱、可怕融资风险评价和客户分类管理提示》,拒绝人身保险公司、财产保险公司从发表之日起继续实施《提示》。

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经济日报北京1月8日报道,保监会今月发行了《保险机构洗钱、可怕融资风险评价和客户分类管理提示》,拒绝人身保险公司、财产保险公司从发表之日起继续实施《提示》。如果很难立即继续执行,可以在2015年3月1日之前向中国保监会检查局提交延期申请人,但不能延期到2015年12月31日。提示实施目的指导保险机构评价黑金和可怕融资风险,合理确认客户黑金风险等级,提高反洗金和反恐融资工作的有效性等。

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提示具体来说,保险机构应考虑业务方式固有的洗钱风险,关注客户异常交易不道德,融合当前市场明确运行情况,综合分析业务风险。其中,业务风险子项目也包括,但不仅仅是代理交易(保险业的引人注目特征)的非面对面交易(例如电气销售、网络销售等)的异常交易和不道德。

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